幼兒營養建議心得描述：：電信詐騙案例提醒翟某（女）報稱：2022年12月30日13時許接到一個電話，對方自稱北京市東城區公安局民警，并稱翟涉嫌幫助洗錢，為幫助翟證明清白，對方要求翟下載 “安全中心” APP，并在APP內上傳銀行卡號及密碼。翟操作后察覺不對，便電話聯系北京市公安局東城區分局，證實并無此事后報警。報警后發現自己中國銀行卡被他人轉出兩筆，共損失9990元人民幣。網頁鏈接 - 最高檢發布檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例 - 今日頭條用比特幣洗錢獲刑2年，央行、最高檢六大案例罕見詳細披露洗錢新手段 k幫助黑社會組織轉移犯罪所得、利用銀行支付結算業務實施洗錢犯罪、前妻用比特幣洗錢幫助前夫向境外轉移集資詐騙款……近日，最高人民檢察院、中國人民銀行分別從近年來辦理較為成功的判決生效洗錢案件中挑選出6個在法律適用、案件辦理方面有亮點、有指導意義的典型案例，進行公開通報。記者了解到，這6個典型案例覆蓋了當前多發、常見的洗錢罪上游犯罪類型，包括黑社會性質的組織犯罪、非法集資犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪等，充分揭示了不同上游犯罪下洗錢犯罪的常見手段以及利用虛擬貨幣洗錢等新型犯罪手段。用比特幣洗錢被判刑虛擬貨幣被利用成為跨境洗錢的新手段。在上述6起典型案例中，其中一例涉及用比特幣洗錢被判刑，引起廣泛關注。在這起案例中，一男子因集資詐騙上千萬元潛逃境外，前妻利用比特幣為其轉移資產后獲刑二年。2015年8月至2018年10月間，陳某波注冊成立意某金融信息服務公司，未經國家有關部門批準，以公司名義向社會公開宣傳定期固定收益理財產品，自行決定漲跌幅，資金主要用于兌付本息和個人揮霍，后期拒絕兌付。此外，陳某波還開設數字貨幣交易平臺發行虛擬幣，通過虛假宣傳誘騙客戶在該平臺充值、交易，虛構平臺交易數據，并通過限制大額提現提幣、謊稱黑客盜幣等方式掩蓋資金缺口，拖延甚至拒絕投資者提現。2018年11月3日，上海市公安局浦東分局對陳某波以涉嫌集資詐騙罪立案偵查，涉案金額1200余萬元，陳某波潛逃境外。上海市公安局浦東分局在查辦陳某波集資詐騙案中發現陳某枝洗錢犯罪線索，經立案偵查，于2019年4月3日以陳某枝涉嫌洗錢罪將案件移送起訴。中國人民銀行上海總部指導商業銀行等反洗錢義務機構排查可疑交易，通過穿透資金鏈、分析研判可疑點，向公安機關移交了相關證據。上海市浦東新區人民檢察院經審查認為，陳某枝以銀行轉賬、兌換比特幣等方式幫助陳某波向境外轉移集資詐騙款，構成洗錢罪。2019年12月23日，上海市浦東新區人民法院作出判決，認定陳某枝犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20萬元。陳某枝未提出上訴，判決已生效。雖然我國監管機關明確禁止代幣發行融資和兌換活動，但由于各個國家和地區對比特幣等虛擬貨幣采取的監管政策存在差異，通過境外虛擬貨幣服務商、交易所，可實現虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換。最高人民檢察院、中國人民銀行認為，這一案例的典型意義在于利用虛擬貨幣跨境兌換，將犯罪所得及收益轉換成境外法定貨幣或者財產，是洗錢犯罪新手段，洗錢數額以兌換虛擬貨幣實際支付的資金數額計算。2020年，全國檢察機關共批準逮捕洗錢犯罪221人，提起公訴707人，較2019年分別上升106.5%和368.2%。人民銀行對614家金融機構、支付機構等反洗錢義務機構開展了專項和綜合執法檢查，依法對537家義務機構進行行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規個人1000人，處罰金額2468萬元。值得注意的是，為非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型犯罪轉移非法資金的洗錢案件持續高發，利用網絡販毒、跨境販毒并清洗毒資毒贓的洗錢犯罪呈現多發態勢，利用比特幣等虛擬貨幣進行洗錢的新手段更加隱蔽......各類洗錢犯罪活動給社會穩定、金融安全和司法公正造成嚴重威脅。近年來，我國反洗錢監管加速推進。比如，人民銀行持續加大執法檢查力度，建立了風險評估和執法檢查“雙支柱”反洗錢監管體制，2021年初，人民銀行反洗錢局發布《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引》；2021年3月1日，刑法修正案（十一）生效實施，“自洗錢”行為將單獨構成洗錢罪，上游犯罪分子實施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質的，不再作為后續處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨構成洗錢罪，加大了對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。反洗錢是一項系統性工作，需要金融立法、金融基礎設施建設、行業自律、行政監管、司法保障等多方面的努力與配合。2003年，人民銀行開始承擔組織協調國家反洗錢工作職能，牽頭負責反洗錢聯席會議機制，反洗錢工作部際聯席會議機制現有21個成員單位，包括金融監管部門、行業主管部門、紀檢監察部門、執法部門、司法部門等。最高人民檢察院第四檢察廳廳長鄭新儉表示，下一步，檢察機關將從三個方面加大反洗錢工作力度，一是持續加大追訴洗錢犯罪力度，二是加強各部門的協調配合，三是強化檢察履職。中國人民銀行反洗錢局局長巢克儉稱，下一步，人民銀行將積極會同聯席會議各成員單位，加強宣傳學習，深入理解立法意義，壓實各部門主體責任，充分發揮行政、執法和司法合力，通過研究出臺司法解釋和指導意見，開展打擊洗錢罪專項行動或比武競賽，加強部門間交流座談等多種形式，在司法實踐中盡快落實刑法新規定，嚴厲打擊治理各類洗錢犯罪活動，有效防范化解重大風險。【手法多樣！天津檢察機關發布懲治洗錢犯罪典型案例】4月18日，天津市檢察院召開新聞發布會，會上發布了天津檢察機關懲治洗錢犯罪5個典型案例。津云公司副經理沉迷賭球欠下巨債 借助用工平臺轉移貪污款罪上加罪近日，江蘇省人民檢察院發布打擊治理洗錢犯罪工作案例，其中“自洗錢”案件在新刑法修正案出臺后在首次出現。在江蘇省檢察機關辦理的首例“自洗錢”案件中，被告人紀某貪污公款后，企圖借助互聯網平臺掩飾、隱瞞贓款來源和性質，為贓款披上“合法”外衣。紀某在擔任某國有公司綜合辦公室副經理期間，沉迷于博彩網站賭球并欠下巨額債務。為償還債務、繼續通過網絡賭博翻本，2016年1月至2021年3月，紀某利用負責本單位外包人員、勞務派遣人員薪酬核算的職務便利，采用虛列人員、虛增薪酬項目等方式，套取本單位公款人民幣4550.402萬元納入私囊。期間，紀某為掩飾、隱瞞貪污款的來源和性質，安排他人在用工平臺注冊賬號并關聯個人銀行賬戶，用于轉移犯罪所得。2021年3月，紀某通過上述手段，將貪污犯罪所得人民幣58.4229萬元轉至其指定的20個個人銀行賬戶。上述錢款被紀某用于償還債務、網絡賭博等。紀某轉移58萬余元貪污款的“自洗錢”行為發生在刑法修正案（十一）出臺之后，構成洗錢罪。2021年7月，南京市人民檢察院以貪污罪、洗錢罪對紀某提起公訴。紀某被法院數罪并罰判處有期徒刑十四年六個月，并處罰金人民幣460萬元。隨著社會經濟快速發展，各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透，“自洗錢”行為通常與上游犯罪相互裹挾、互為遮蔽。刑法修正案（十一）新增加“自洗錢”入罪的規定，體現對該類行為的懲處力度。檢察機關將立足“一案雙查”要求，與相關職能部門形成打擊合力，在辦理貪污賄賂案件中精準界分貪賄行為與“自洗錢”行為，斬斷利益鏈條，確保追贓挽損，提升治腐效能。#最高檢權威發布#【最高檢發布檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例】11月3日，最高人民檢察院發布5件檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例，其中包括一件“自洗錢”案件。這是“自洗錢”案件首次入選最高檢典型案例。今年1月至9月，全國檢察機關以洗錢罪提起公訴共計1462人，同比上升142.5%。 (via@檢察日報 ) 頭條文章最高檢發布檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例最高人民檢察院最高人民檢察院官方賬號最高檢發布檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例最高檢發布檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例最高人民檢察院最高人民檢察院官方賬號最高檢發布檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例最高檢發布檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例最高人民檢察院最高人民檢察院官方賬號最高檢發布檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例最高檢發布檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例最高人民檢察院最高人民檢察院官方賬號最高檢發布檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例